Παραπέμπει για αδικήματα και συνέργεια στην νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, για την υπόθεση του Δήμου Θεσσαλονίκης και ειδικότερα τον πρώην ταμία Παναγιώτη Σαξώνη, που φέρεται να είχε αξιοποιήσει το πρακτορείο ΟΠΑΠ του αδελφού του, εξαγοράζοντας δελτία παιχνιδιών “Πάμε στοίχημα” και διάφορα λαχειοφόρα δελτία.
Μ΄ αυτόν τον τρόπο νομιμοποιούσε την προέλευση των χρημάτων του 1.065.000 Ευρώ, τα οποία χρήματα είχε υπεξαιρέσει ο κατηγορούμενος από τα ταμεία του Δήμου, και τα οποία σπαταλούσε για αμοιβές διαφόρων καλλιτεχνών.
Υπάρχουν ενσώματα επιταγών από δύο τράπεζες που κατέληγαν σε καλλιτέχνες.
Σύμφωνα με το δικαστικό Συμβούλιο ο πρώην ταμίας του Δήμου Θεσσαλονίκης εμφάνιζε δεκάδες δελτία κέρδη στοιχήματος.
Μ΄ αυτόν τον τρόπο νομιμοποιούσε τα κλεμμένα χρήματα.
Απ΄ ότι βλέπουμε η υπόθεση θα έχει πολύ μακρύ δρόμο και θα απασχολεί τα δικαστικά δρώμενα για αρκετό χρονικό διάστημα.
