Η υπόθεση της BNP Paribas άνοιξε τον ασκό του Αιόλου. Διαστάσεις χιονοστιβάδας προσλαμβάνουν οι έρευνες των αμερικανικών αρχών μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου που εμπλέκεται η γαλλική BNP Paribas, και ενώ το Παρίσι επιζητά τη στήριξη της Φρανκφούρτης για την “εκλογίκευση” του προστίμου των 9 δισ. που επιβλήθηκαν στην τράπεζα.
Η BNP παραδέχθηκε ενοχή για το ξέπλυμα χρήματος και συμφώνησε στην καταβολή της αποζημείωσης-μαμούθ προς το αμερικανικό Δημόσιο.
Στο στόχαστρο των αρχών βρίσκονται δύο ακόμη μεγάλες γαλλικές τράπεζες, η Credit Agricole και η Societe Generale, η γερμανική Deutsche Bank και η μονάδα Banamex της Citigroup στο Μεξικό είναι μεταξύ αυτών που ερευνώνται για ενδεχόμενο ξέπλυμα χρήματος ή παραβιάσεις κυρώσεων, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα και δημόσιες ανακοινώσεις.
Αξίζει να σημειωθεί ότι συμβιβασμό 1 δισ. για ξέπλυμα μαύρου χρήματος πέτυχε και η HSBC, η οποία έκανε συναλλαγές ακόμη και με το Ιράν όταν είχαν επιβληθεί ισχυρές κυρώσεις από τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Το υπουργείο Δικαιοσύνης και άλλες αμερικανικές Αρχές, διερευνούν την Credit Agricole και τη SocGen για πιθανή παραβίαση των οικονομικών κυρώσεων κατά του Ιράν, της Κούβας και του Σουδάν, δήλωσε μία από τις πηγές.
Η Credit Agricole και η SocGen έχουν ανακοινώσει ότι εξετάζονται για το αν παραβίασαν τις αμερικανικές κυρώσεις. Παράλληλα, όπως επισημαίνει μία άλλη πηγή, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει προχωρήσει σε βαθιά έρευνα για το αν η Banamex της Citigroup δεν έλεγχε τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ των συνόρων ΗΠΑ και Μεξικό.
Οι εισαγγελείς ερευνούσαν επίσης πιθανές παραβιάσεις των κυρώσεων από τη Deutsche Bank, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την έρευνα, αν και είναι ασαφές πόσο πολύ έχει αυτή προχωρήσει. Το χρονοδιάγραμμα μίας πιθανής λήψης νομικών μέτρων ή σχετικών διαπραγματεύσεων για διακανονισμό, είναι ασαφές
sofokleousin.
